贸易数据被增长：亿元货物兜圈200次套利5亿http://finance.qq.com/a/20130604/022759.htm
CCTV2经济信息联播 2013-06-04
货物往返深港两地“兜圈” 物流企业苦乐两重天
接下来我们来关注贸易套利的话题。今年以来，我国外贸进出口大幅度的提升引起了各方的关注。据了解，一季度我国外贸进出口总值同比增13.4%，其中出口增18.4%、进口增8.5%。特别是3月份内地对香港出口增长了92.9%，创下了18年以来的最高纪录。数据还显示：今年前4个月内地对港的进出口总值达到1505.9亿美元，同比增长66%。其中，深港贸易总值的增长更是高达130%，这一数据使得此前被广泛讨论的贸易“一日游”的问题再次凸显出来。在深圳福田保税区，越来越多的物流货车每天频繁的往返深港两地，进出香港的通道也常常陷入堵车的尴尬。 在深圳福田保税区，由于跟香港直接毗邻，货物进出最为方便。通过连接深港两地的落马洲大桥，从保税区将货物运至香港，八公里的距离在以往只需半个小时以内就能完成。但是今年以来，这个时间却一下拉长到了3到4个小时。常年在福田保税区做物流运输的伍小姐告诉记者，从去年下半年开始，福田保税区进出香港的通道就开始长时间堵车。 炳记行国际物流有限公司总经理伍绮文表示，我们司机都排队排的发脾气了，不愿意做了。//因为车太多了，你从后面排上来，正规的每一台车过关的，大概正规的是需要2到3分钟，一个车过。那么车太多的时候，从第一台车排到最尾巴呢，排成，所以就几个小时。 伍小姐说起堵车就着急，因为公司好几次都因为排队堵车而耽误了时间，没有赶上出货的船期。她告诉记者，堵车的原因是因为在保税区和香港之间”兜圈”的车越来越多了。 炳记行国际物流有限公司总经理伍绮文表示，他们//很快就兜一圈就回来了。我们正规的装货要上货的，我们都要去机场，装货那来回都要两三个小时做一车嘛。可是他们给出去很快就回来，不用装卸，所以那个时间就很短，它重新又排一次，所以那个车辆就多 尽管堵车让伍小姐叫苦不已，许多物流运输企业却在暗自高兴。因为大量的货物往返深圳和香港之间“兜圈”，意味着业务在大量增加。而许多跑运输的司机也乐于接这样“兜圈”的活，因为一般都是拉一些体积小、价值高、重量轻的货，往返得越多，他们的收入也跟着水涨船高。 深圳福田保税区某物流公司香港司机表示，兜圈一般都是拉一些什么货呢/一般都是做电子产品，一般都是做原料进来。/因为那些客户会找你。我们做司机的，反正你老板叫我做我就做。跑个一趟，或者是我们赚多一点点。/收入上会增加吗/我们原来的话就是一万多块，就是有兜圈的那个时期就多几千块了。多几千？5、6千块了。 一批货物十天兜圈54趟 贸易数据“被增长” 从刚才的这位司机口中，记者还得知，从去年年底到今年，他经常都是拉着这样的电子产品在深圳和香港之间“兜圈”，有时候甚至一天要兜十几趟，但是到底为什么要兜圈，他自己也说不清楚。而在随后的通关过程中，这辆车遇到了海关的现场查验。 海关查验关员告诉记者，过去福田保税区和香港之间的日均通关量在1200辆，但今年一季度，日均通关的车辆增加到了1800辆。而增加的都是这样体积小价值高的电子产品在大量通关，这使得尽管海关关员担心走私风险的增加，还专门加大了查验的力度，但从通关手续与货物查验上却又找不出任何问题。 深圳福田保税区海关物流监控二科副科长欧阳强表示，这个货搬出来了，我们要查验/他申报的情况是什么样？他申报的这个是集成电路，这个总共是13件，这里是13万个，这个金额是975万人民币。规格、件数都规范，就跟他申报是相符的。申报(与实际货物)相符，我们对这批货物就正常放行。 从海关的通关纪录上调取了的纪录来看，像这样同规格同型号的集成电路，甚至申报数量和金额都一样。 深圳福田保税区海关副科长刘浩远表示，根据我们的这个监控分析发现，发现这个(货柜车)在4月1号到4月11号的11天期间采用了相同的运输工具，相同的商品名称，以及相同的这个商品规格和型号都一致的这个货物，反复进出了这个54趟。 记者了解到，保税物流、仓储和加工是海关保税区的主要功能。因为保税区的仓储等各种成本低。因此一般情况下，很多境外货物都是经过香港进入到保税区进行加工之后，再经由香港转口运出境外销售。而货物就算是没加工过，只要进出一次保税区，就是实际进出境一次。 深圳福田保税区海关副关长朱光达表示，它的这个报关单的金额，数量，一样是我们统计范围之内的。就是它这个备案清单/每进出一次，我们要统计一次？每进出一次就统计一次。就可以说视同于进出口，进出境。 以这批申报价格为5973375美元的集成电路为例，如果以600万美元计算，10天时间反复进出口50次，在统计上，10天的进出口数据就增加了3亿美元。也正是因为这样来回“兜圈”货物的增加，海关的统计数据被推高到了惊人的程度。今年一季度，整个深圳对香港的进出口贸易总值增长150%，而福田保税区对香港的进出口增长达到了600%。 深圳福田保税区海关副科长刘浩远表示，今年一季度和去年一季度(对比)是一个什么数据。/数字来看/(一季度)保税区跟这个香港进出口的贸易总额达到了七百零五亿美元，这个是去年(同期)的六倍，增长了六倍，这是一个非常异常的增长现象。 一月兜圈200次 一年可套利近五亿元 按照保税区的功能来说，货物从境外进入到保税区，没有进行加工就再次出口到境外，货物的价值就不会增加。那么为什么还会有如此多的贸易企业将货物在深港两地之间进行兜圈呢？他们能获得什么样的利益呢？接着来看记者的调查。 记者跟随装载集成电路的车辆，一路到达了福田保税区内的一处仓库，因为临近下班时间，仓库已经没有来接货。此时，这批价值975万元的集成电路就被司机随意的扔在了仓库外的平台上。也就是说，这批货根本不是急于用作生产的原料。 深圳某报关行报关员表示，这个问题也纠结了我很久，怎么产生利润啊，/我说这个货不是去香港，然后再组装啊，或者卖掉吗，怎么又回来了//货都是同样一批货？/我接触的就是同一批货/你知道这批货转了几次了。我知道的一个星期就/二十次左右//这样的事我也不清楚，只是后来他们说的这个兜圈有利润可图的 这种“兜圈”到底可以获得什么样的利润呢？这样的利润又能有多少呢？业内人士马先生告诉记者，利用人民币内保外贷政策，由境内银行开具一年的保函提供担保，境外银行为境内企业在境外的关联公司发放人民币贷款，以深港两地间的利差和汇差进行贸易套利。这在业内几乎已经成为了公开的秘密。 业内知情人士马先生表示，境内的企业，首先可以/将一千万存到银行/要求银行帮他开一张一千万的信用证/他在境外的贸易企业买(进口)(这)批货以后，他可以通过这个信用证，交付给境外的那个贸易企业，(境外)贸易企业通过这张信用证，去到境外银行，兑现这个一千万 货物从香港进口到了保税区之后，境外的关联企业可以再从境内企业手中将这批货买回去，货物再往香港出口一次，境外的关联企业就可以名正言顺的将这一千万人民币付结给境内的贸易企业。这样就完成了一次“兜圈”业务。如此反复。通过这一批货物不停的“兜圈”，资金就可以不断翻滚。那么这种“兜圈”到底可以套出多少资金呢？马先生了解的例子让记者吓了一跳。 业内知情人士马先生表示，一个月多了多少？两百亿，人民币，因为它的货值大嘛，比如说买一批货一千万美金的，他们按美金来算，你一千万美金的(货)，你多一次兜一千万，你可以多五次就五千万。 马先生告诉记者，香港的人民币贷款利率一般为2.25%-2.5%，而内地一年期人民币存款利率为3.25-3.3%，可套的利差接近一个百分点；此外，境内企业还可以通过购买境内银行年利率高于4.3%的理财产品进行质押担保，那么利差还可以扩大。如果用美元付汇再以人民币收汇，还能赚取0.48%的汇差。那么每次兜圈的利润就可以达到2.48个百分点。以一亿元本金计算，兜圈200次，就能套入资金200亿元，一年下来套利就可达4.96亿元。 业内知情人士马先生表示，所以他们就不停的这样子，货物进进出出进进出出，将那个现金不停的//到这边境内的贸易企业去了//然后从中间，赚取(两边)的银行的利率的差价。
深圳保税区货物“兜圈游”：日赚汇率差200万
http://news.jinghua.cn/348/c/201305/02/n3859644,1.shtml
来源：第一财经日报 2013-05-02
东北人老于的一天是在接听电话中度过的。他有两个手机，一红一黑，专门用来接全国各地的业务，红的放下，黑的接起，来回替换。
老于是深圳坪山新区进出口保税园区的一家物流公司的经理。该公司除了为进出口企业提供物流服务，还做报关和仓储一条龙业务。
老于在这行摸爬滚打了七八年，他的业务范围除了合法的，也包括在法律边缘游走的，比如在保税区兜圈子。 根据海关总署日前公布的数据，3月内地对香港出口增长了92.9%，创下自1995年3月以来的最高同比增速。老于直言，根据他的经验，这一刷新纪录的数据很大一部分是做出来的，“更确切地说，是兜圈子和企业骗税得来的”。兜圈子的过程似乎是一个双赢的过程：一方面企业赚取了高额的汇率差额，另一方面地方政府的出口数据也显得更加漂亮。 一天能兜五六圈 兜圈子是“保税区一日游”的变异版。 “保税区一日游”比过去的“香港一日游”更为方便，出口企业将货物拉到保税区，不用离境，再拉回内地，一日之内便可完成，节省大量搬运和运输成本。 老于解释道，正常的保税区一日游主要适用于转厂贸易，即企业要想做保税区一日游，其买家必须是加工贸易型企业。“货必须先运到保税区，这相当于出口，然后加工贸易型企业再用加工贸易手册买进，相当于进口，免征关税。” 加工贸易型企业的料件来自于境外或保税区，料件进口时，海关会发放一本手册，记录某年某月进来料件几个，成品完工后，必须按比例出口。 加工贸易型企业一般在规模和国外订单上有要求。产品完工后，不可以直接内销，必须出口转进口。 老于说，保税区一日游主要是在坪山出口加工区。坪山出口加工区是2000年国务院批准成立的首批15家出口加工区之一，规划面积3平方公里，2010年左右投入使用。 但现在为了做高数据，货物在保税区来回兜圈。在坪山出口加工区，停放着大量的集装箱车。一位物流公司的司机说，从龙岗区横岗镇的工厂到这大概半个小时的车程，10吨的货物收费约600元~800元，兜圈子的费用更高一点。 在坪山出口加工区报关大厅里，聚集着众多物流公司的司机和报关员。物流公司多数和报关行有合作关系，货车司机拉货时，会拿到出口企业的装箱单和合同等，到达出口加工区之后，转交给相应的报关员。 现场一位报关员称，海关以前对兜圈子查得并不严，“一般熟悉的报关员递交资料，海关工作人员审查得很快。如果兜圈子，同一批货物的报关资料一致就可以了。”
福田保税区则是兜圈子的一个更主要的场所。老于说，兜圈子一般需要货物离境出口去香港。因为福田保税区距离香港近，运输费用低，所以在这里兜圈更常见。
福田保税区距离福田口岸仅有几分钟的车程，区内聚集着大量的物流公司和工厂。 福田保税区3号口的值班室里，贴着一张保税区地图，标示着一号桥直通香港。
老于说，因为海关查得不严，很多货物并不真正出口到香港，而是从福田保税区一号门出去，转一圈，再回来，一天能兜上五六圈，货物并未真正出口。 他直言，根据他的经验，一季度对香港出口增速创18年新高的数据很大一部分是做出来的，“更确切地说，是兜圈子和企业骗税得来的。” 保增长的压力 在保税区兜圈子是热钱流入境内、赚取汇率差额的重要渠道。 截至3月末，我国全口径外汇占款余额约为27.068万亿元，一季度新增外汇占款达12154亿元，创历史新高。 海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声此前也表示，一些企业通过货物的出口带来资金的流入，来套取内地与香港人民币利差的这种现象，海关总署也在关注，下一步海关总署将会同有关部门作进一步更深入详细的调查研究，希望能够彻底理清对港贸易超常增长的各种原因，并在必要时候视情况所需采取相应的管理措施。 老于说，兜圈子做的是汇率差，你有进口有出口，才有收汇和付汇，才能利用汇率之间的差异，赚取差额。“比如，在内地银行存入一亿元，香港那边银行贷出美元”。 老于叹道，做汇率差，是有钱人的游戏，没钱的人只能看热闹。他一个客户曾经利用汇率差一天赚到200万元。 阿里巴巴名下企业深圳市一达通企业服务有限公司（下称“一达通”）副总经理肖锋认为，利率市场化之后，银行之间竞争激烈，在巨大压力下，很难去监管贸易的真假，热钱也就大量流入。“很多公司以前都没怎么听说过，现在突然就成了出口大户了。”
老于的众多客户中，不乏一些为了满足当地政府做高出口数据的需要，而在保税区来回兜圈的企业。
广东省社科院综合开发研究中心主任黎友焕（微博）告诉《第一财经日报》，去年外贸形势一直不稳定，各地完成任务的压力很大，今年很多地区又在去年的基础上提出了新的增长指标。在保增长的压力下，传统的外贸考核政策更是增强了地方政府虚报出口数据的需求。
黎友焕认为，传统的外贸考核始于20多年前，由于外汇匮乏，各地鼓励出口，当时出口的企业基本都是国有企业。但到今天，出口已经演变成以民营企业为主，并且国家外汇充足，不应继续考核地方政府的创汇能力。 价值高的易假出口？ 在出口过程中，企业也可能会虚报货物价值，致使出口数据飙得更高。 肖锋说，企业可能会将5元的杯子报成50元，因为除了国家不鼓励出口的资源类产品，绝大多数商品出口不收税，反而退税。而且海关对出口监管不像对进口那么严，进口如果低报就有走私的嫌疑，而出口的监管主要是配额，防止骗退税。比去年同期增加的部分，政府可能会有补贴，比如一美元给几分钱的补贴就不算低了。 肖锋说，一般这样操作的货物，都是价值高的，单笔金额比较大，而且体积小，运输成本低。因为价值高的商品进项票有来路，而个人买电子消费品可能不要发票，有些出口商就用这些发票配上没有发票的货，这涉嫌骗退税，因为严格来讲这些发票不是它的进项。 老于说，以前虚报价值的产品中珠宝比较多，现在主要是显示器，因为深圳是电子基地，出口显示器不显眼。 老于有时也会帮相熟的企业把货物出口到香港一个子虚乌有的公司，再运回境内，骗取退税。为了避免企业在货物从香港进口时征收高额关税，老于先找人将货物从香港的A仓库转到B仓库，再跟其他货物捆绑在一起，打包从香港运进关，“说白了，就是逃税”。 老于还会介绍专门的人给企业打包逃税，一般是按公斤收费，产品不同收费也不一样，因为风险不同。“比如电子产品收费最高，因为其关税高。红酒低些，一瓶上好的红酒进关时正常征税大概200元，但如果走打包捆绑的方式，一瓶只要五六十元。”
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